„Olympic Casino Group Baltija“ pateikė komentarą dėl Lošimų priežiūros tarnybos sprendimo

„Olympic Casino Group Baltija“ pateikė komentarą dėl Lošimų priežiūros tarnybos sprendimo

Šiandien Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paviešino informaciją dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (OCGB) skirtos baudos. LPT informuoja, kad per vieną konkrečią lošimų sesiją 2018 m. gegužės 13–14 d. OCGB pažeidė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalį.

OCGB tvirtai laikosi teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Bendrovė pažymi, kad tariamas neatitikimas tarp teisės aktų ir kompanijos praktikos pirmiausia yra susijęs su pakartotiniu klientų tapatybės nustatymu (kuomet kliento tapatybė jau buvo nustatyta anksčiau), kliento identifikavimu ir registravimu jam patenkant į kazino patalpas ir registruojant kliento keitimus, viršijančius 1000 eurų. LPT nekonstatavo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ar nepranešimo apie įtartinas operacijas fakto.

OCGB laikosi pozicijos, kad LPT sprendimas yra neteisingas. Ši pozicija paremta kompetentingos advokatų kontoros įvertinimu. Todėl bendrovė sieks panaikinti LPT sprendimą ir ketina per numatytą laiką jį apskųsti teisme.

OCGB tęs bendradarbiavimą ir dialogą su LPT. Kaip ir iki šiol OCGB bendradarbiaus ir palaikys gerus santykius su visomis reguliuojančiomis institucijomis, tarp kurių, visų pirma, su LPT.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų